Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390042, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Промышленная, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201074657

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229009163

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02491-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2563

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.03.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.03.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества.

4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.

5. О рассмотрении Заключения внутреннего аудита Общества.

6. О созыве годового общего собрания акционеров.

7. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

8. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:

­ форма проведения годового общего собрания акционеров;

­ дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

­ дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

­ повестка дня годового общего собрания акционеров;

­ порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

­ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;

­ порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;

­ форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

­ о выполнении функций счетной комиссии.

­

2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.

2.4.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции

Категория (тип): обыкновенные

Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02491-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.12.1992

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNLN8

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

2.4.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции

Категория (тип): обыкновенные

Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02491-A-001D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.10.2023

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A107431

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

2.4.3. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции

Категория (тип): привилегированные типа А

Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02491-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.12.1992

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNLP3

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Володин

3.2. Дата 19.03.2024г.